Unternehmen der Vic Properties-Gruppe, denen in Deutschland Ermittlungen drohen (mit Audio) – O Jornal Económico

Die Adler-Immobiliengruppe, einer der größten Immobilieneigentümer in Deutschland, 26,6% im Besitz der Aggregate Holdings (größter Aktionär), die dem österreichischen Investor Günther Walcher gehört und von Cevdet Caner beraten wird, könnte mit Betrugsverdacht in den Konten konfrontiert werden und war leerverkauft, Fortschritte zu Bloomberg. „Das Vertrauen der Anleger in die Adler-Gruppe hat sich verschlechtert“, schrieb BNP Paribas-Analyst Chris Kay kürzlich in einer Mitteilung an Kunden, die von der Nachrichtenagentur zitiert wurde.

Aggregate Holdings ist der größte Aktionär der Adler-Gruppe, besitzt aber auch 100 % von Vic Properties, die in Portugal Herdade do Pinheirinho in Melides in der Gemeinde Grândola von Novo Banco gekauft hat.

2019 hatte Vic Properties auch das Grundstück in Matinha von Novo Banco für 140 Millionen Euro gekauft. In diesem Fall erfolgte der Verkauf in bar. Aber die Bank finanzierte Vic Properties beim Erwerb von Herdade do Pinheirinho in Melides, wenn auch mit einem konservativen Beleihungswert 33%, also das Verhältnis zwischen dem Darlehen und dem Wert eines erworbenen Vermögenswerts. Das Darlehen wird, wie Jornal Económico berichtet, durch Hypotheken garantiert, die 300% der Finanzierung abdecken.

Herdade do Pinheirinho wurde von Novo Banco gekauft und die Bank hat auf Wunsch des Käufers den Erwerb des Anwesens mit einer Fläche von ca. 200 Hektar und direktem Zugang zum Strand teilweise finanziert, dieses Projekt umfasst Hotels, Villen, Wohnungen, Handel und ein Golfplatz.

Es sei daran erinnert, dass Novo Banco im Anschluss an den parlamentarischen Untersuchungsausschuss in einem Brief nach den von der PSD-Abgeordneten Filipa Roseta geäußerten Zweifeln den Verkauf des Matinha-Projekts erklärte, „noch nicht lizenziertes Eigentum mit einem Verkaufswert von 140 Millionen Euro, etwas über seinem Schätzwert und dessen Wert pro m2 von 545 Euro 21% über den Werten für vergleichbare Transaktionen erscheint“ und der „Pinherinho-Bauernhof an der Alentejo-Küste für 60 Millionen Euro verkauft und unter dem Schätzwert, dessen Verkaufswert jedoch 16 . beträgt % über dem für vergleichbare Produkte verifizierten Durchschnitt“.

Vic Properties Portugal hat eine Bilanzsumme von 1,55 Milliarden Euro, mit einer Verbindlichkeit von 902 Millionen Euro, was einer Nettoinventarwert 648 Millionen Euro).

Der Multimillionärsunternehmer von Immobilie, Caner, ist ein Berater des Eigentümers von Vic Properties, dem größten Aktionär des Unternehmens, der jedoch ins Visier von Leerverkauf, gerechtfertigt durch seine hohe Verschuldung. Die Adler-Gruppe schuldet mehr als 8 Milliarden Euro (9,3 Milliarden US-Dollar). Analysten warnen jedoch davor, dass die Haftung größer sein könnte, als es aussieht.

Einer der Investoren, die auf den Kursrückgang der Adler-Gruppe wetten, Viceroys Analyst Fraser Perring, veröffentlichte eine Long-Position. Forschung dem Unternehmen vorgeworfen, „auf systemischer Unehrlichkeit aufgebaut“ zu sein. Die Viceroy-Studie von Perring wirft der Adler-Gruppe vor, eine Reihe von Transaktionen durchgeführt zu haben, bei denen das Unternehmen Vermögenswerte zu einem überhöhten Preis an verbundene Parteien verkauft, der nie vollständig liquidiert wird, wodurch seine Bilanz künstlich aufgebläht wird.

Laut Bloomberg hat die deutsche Aufsichtsbehörde Bafin bereits erklärt, dass er die im Vizekönig-Bericht angeführten Vorwürfe untersucht und dass jeder Verdacht auf Straftaten zu einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft führen wird.

Die Angelegenheit nehme bereits politische Gestalt an, so Bloomberg, wonach die Parteien genau wissen wollen, wie die Adler-Gruppe ihre Geschäfte geschlossen hat – und wer davon profitieren könnte?

Das Portfolio von Adler hat einen Wert von 12,6 Milliarden Euro und ein Nettovermögen von 4,95 Milliarden Euro, so die neuesten Ergebnisse des Unternehmens. Der Börsenwert beträgt 1,4 Milliarden.

Noch bevor die Recherchekosten von Viceroy veröffentlicht wurden, waren die Kosten für die Absicherung von Adlers Schulden (Credit Default Swaps) auf Rekordniveaus gestiegen, berichtet Bloomberg.

Gladstone Capital Management LLP und andere Hedgefonds haben angekündigt, Adler-Aktien zu verkaufen. DAS Bloomberg berichtet auch, dass an diesem Montag einer der größten Aktionäre von Adler fast seinen gesamten Anteil verkaufte, nachdem das Unternehmen ins Visier von Leerverkäufen geraten war. Fairwater Multi-Strategy Investment hat am Mittwoch einen Anteil von 5,5% verkauft und besitzt nun weniger als 0,1% an Adler.

Der Verdacht stürzt die Aktie von Adler Real Estate ab und basiert laut einem Bloomberg-Bericht auf einem Hinweis mit Enthüllungen und Hinweisen auf die Intrige um Adler und seinen Minderheitsaktionär Cevdet Caner.

Die Adler-Gruppe ist die viertgrößte deutsche Bauträgergruppe, besteht seit 141 Jahren und gehörte vor einem Jahrzehnt zu Cevdet Caner, einem österreichischen Unternehmer türkischer Herkunft, der auf dem Immobilienmarkt Karriere und Vermögen machte.

Unternehmer Cevdet Caner behauptet, Opfer von . zu sein Leerverkäufer die das Unternehmen zu Fall bringen wollen.

Die Adler-Gruppe besitzt deutschlandweit 70.000 Immobilien, davon 20.000 in Berlin, und hat laut Bloomberg rund 600 Millionen Euro Schulden, die in den nächsten sechs Monaten fällig werden. Sie muss diese Schulden entweder abbezahlen oder die Banken zur Refinanzierung bewegen.

Da Aktien ihren Abwärtstrend in den letzten Wochen beschleunigten, löste dies einige Margin Calls, gab die Adler-Gruppe am 4. Oktober bekannt, dass sie potenzielle Asset-Verkäufe prüft, um ihren hohen Leverage zu reduzieren.

In der Nacht zum Donnerstag verkaufte Adlers größter Investor – Aggregate Holdings, ein informell von Caner beratenes Unternehmen – eine Call-Option von etwa der Hälfte seines Anteils an den Konkurrenten Vonovia SE. Vonovia erwarb von Aggregate Holdings eine 13,3%-Beteiligungsoption an der Adler-Gruppe zu einem Preis, der deutlich über dem letzten Schlusskurs der Aktien der Adler-Gruppe lag. Die Call-Option hat eine Laufzeit von 18 Monaten. Die Transaktion dient der Rückzahlung eines Darlehens im Zusammenhang mit der strategischen Beteiligung an der Adler-Gruppe.

Aggregate Holdings ist eine überwiegend auf Deutschland ausgerichtete Immobilieninvestmentgesellschaft mit Beteiligungen auch in Portugal. Es verfügt über mehr als 8,3 Milliarden Euro an Vermögenswerten und ein Projektportfolio mit einem Bruttoentwicklungswert von 9,5 Milliarden Euro.

Laut Bloomberg untersuchen Barclays Plc, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley und UBS Group AG alle Adler.

Nachrichten aktualisiert um 11:45 Uhr mit der Klarstellung, dass gegen Adler nicht offiziell ermittelt wird.

Aldrich Sachs

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