Am Mittwoch sollen die Abgeordneten erfahren, ob den tschechischen Behörden Informationen zu den verdächtigen Finanztransaktionen von Ministerpräsident Andrej Babiš (YES) in der Karibik vorliegen und wie sie damit umgegangen sind. Der Prüfungsausschuss des Financial Analytical Office tritt zusammen. An der Sitzung nimmt der Leiter des Büros, Libor Kazda, teil, der die Rolle seiner Abteilung in dem Fall klären soll. Oma befreite ihn zu diesem Anlass von der Geheimhaltung.
Unter normalen Umständen kann der Direktor des Büros für Finanzanalyse, Libor Kazda, nicht über konkrete Handlungen seiner Leute sprechen. Das Amt des Finanzministeriums ist eine Art Meldestelle, die verdächtige Finanztransaktionen mit tschechischem Fußabdruck überwacht. Eine solche Sache wurde von Premierminister Andrej Babiš begangen. Er kaufte mehrere Immobilien in Frankreich für 400 Millionen Kronen, hatte das Geld aber zuvor für Steueroasen ausgegeben.
Nach den vorliegenden Informationen zum Fall Pandora Papers könnte das Financial Analytical Office von Babišs Transaktion in Panama, den Britischen Jungferninseln, Washington und Monaco erfahren haben. Bestätigt hat dies jedoch noch niemand. Das kann sich am Mittwoch ändern. Der Direktor des Kazda-Büros ist bereit, auf einer Sitzung der Kommission zu diesem Thema zu sprechen; Babiš befreite ihn laut Gesetz von dieser Geheimhaltung.
„Wenn das Verfahren der Kommission den Fall Pandora Papers betrifft, werde ich auf alle Umstände der Tätigkeit des Finanzanalysebüros eingehen, die die Aufhebung der Vertraulichkeit umfassen“, sagte Kazda gegenüber Aktuálně.cz. Das Treffen beginnt am Mittwoch um 14 Uhr. Es wurde drei Tage später vom Vorsitzenden der Kommission František Vácha (TOP 09) einberufen Plattform Investigace.cz sie machte am vergangenen Sonntag auf den Fall aufmerksam.
Verdächtige Finanztransaktionen
Nach der Veröffentlichung des Falls bestätigte Vácha, dass er den Regisseur Kazda in das Pandora Papers-Programm aufnehmen und einladen würde. Die Absicht der Kommission besteht jedoch nicht darin, das mögliche Fehlverhalten von Andrej Babiš aufzuzeigen. „Ich möchte wissen, wer die FAU darüber informiert hat, ob die FAU das untersucht hat und zu welchen Ergebnissen die Ermittlungen gekommen sind. Auf dieser Grundlage werden wir einen Beschluss fassen, ob sich die FAU geirrt hat oder nicht. Dazu können wir nichts sagen.“ sonst „, sagte der Vorsitzende der Kommission, Vácha, zu Aktuálně.cz. Deshalb hat er nicht einmal den Premierminister eingeladen.
Wie informiert Tschechischer Rundfunk, hat Vácha Babiš am vergangenen Donnerstag gebeten, den Leiter des Finanzanalysebüros aus der Schweigepflicht zu entlassen. Laut Váchas Erklärung für Aktuálně.cz hat der Ministerpräsident seiner Bitte sofort stattgegeben. Direktor Kazda wurde bereits über die Möglichkeit einer Rede informiert. „Der Sekretär der besagten Kommission hat mir telefonisch mitgeteilt, dass ich für diese Kommissionssitzung vom Premierminister aus der Schweigepflicht entbunden worden bin“, sagte er.
Die Entscheidung von Babiš ergeht in Form eines offiziellen Schreibens, das über eine Datenbox in der Kammer eingegangen ist. Sein Inhalt ist entscheidend für die mögliche Offenheit von Direktor Kazda in der Diskussion über die Tätigkeit seines Amtes im Fall Pandora Papers. Aktuálně.cz konnte einen wichtigen Teil des Briefes kennenlernen. Daraus folgt, dass Kazda freie Hand haben sollte, um Informationen über die Beteiligung seiner Leute an dem Fall zu geben.
„Auf Antrag des Vorsitzenden der Ständigen Kommission entlasse ich Ing. Libor Kazda, Direktor des Amtes für Finanzanalyse, wegen der Prüfung des Verfahrens des Amtes für Finanzanalyse in Fragen der internationalen Zusammenarbeit und des Informationsaustausches bei Verdachtsfällen Transaktionen, über die die Finanzanalysestelle seit 2016 von ausländischen Partnern hätte informiert werden sollen“, heißt es in der Hauptpassage.
Die FAU sollte die FAU 2016 auf die Transaktionen von Babiš aufmerksam machen. An der Spitze der ANO-Bewegung stand damals Finanzminister und Erster stellvertretender Ministerpräsident Bohuslav Sobotka. Das Geld schickte er 2009 in die Karibik, war damals aber nicht politisch aktiv. Zudem waren die damaligen Gesetze nicht gründlich genug, um solche Finanztransaktionen erfolgreich zu erfassen und zu bewerten.
381 Millionen Kronen für Villen an der Côte d’Azur
Der Kern des Falles liegt darin, dass sich Babiš 2009 mit der Bitte um Firmengründung an einen Anwalt aus Panama wandte. Das Unternehmen wurde auf den Britischen Jungferninseln gegründet. Babiš schickte ihr daraufhin 381 Millionen Kronen. Anschließend lieh sie das Geld an eine andere Babiš-Firma mit Sitz in Washington, DC, von wo sie zu Babišs dritter Firma in Monaco wechselte. Anschließend kaufte sie das Grundstück für den jetzigen Premierminister in Frankreich.
Andrej Babiš im Sommer 2015 auf Schloss Bigaud auf Erholungstour. Damals war er der erste stellvertretende Ministerpräsident und Finanzminister. | Foto: Investigace.cz
Es gibt sechzehn Gebäude, darunter mehrere Villen in der Stadt Mougins bei Cannes an der Côte d’Azur. Das bekannteste davon ist das Schloss Bigaud, das die Familie von Babiš im Sommer zur Erholung nutzt. Der Premierminister hat dort beispielsweise im Juli 2015 ein Foto gemacht und das Bild auf seinem Facebook-Profil veröffentlicht. Babišs Frau Monika teilte immer wieder Fotos aus derselben Villa.
„Die Immobilienagentur hat mir empfohlen, es über einen Anwalt zu kaufen. Es ist nichts Illegales“, erklärte Babiš die Komplexität der Transaktion. Ihm zufolge ist die Immobilie Teil von Treuhandfonds, in denen unter anderem die Agrofert-Beteiligung hinterlegt ist. Oma kontrolliert das Geld. Ihm zufolge wurde das Geld für den Kauf französischer Villen versteuert, bevor es in die Karibik geschickt wurde, aber er hat es noch nicht dokumentiert. Der Fall Pandora Papers, in dem rund zweihundert weitere Tschechen stecken, wird bereits vom Nationalen Zentrum gegen organisierte Kriminalität bearbeitet.
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